С таким заявлением обратилось руководство банка, прокомментировав пост в сети Facebook. Не так давно в сети появилось сообщение о том, что со счета юридического лица, одного из клиентов Тинькофф банка, было списано 5, 5 млн. руб. Руководство банка провело внутреннее расследование и заявило, что никто никакие деньги не списывал. Опровергнув тем самым заявление одного из пользователей социальной сети Facebook, что будто бы со счетов строительной компании ООО «Пегас» была списана сумма в размере 5,3 млн. руб. Пост был опубликован 9 октября в Facebook.
Как указывает блогер, ссылаясь на информацию, полученную от своего друга, причиной списания стало обращение в отделение Тинькофф банка комиссии по трудовым спорам, в лице юриста и 2 её представителей. Они обратились в банк с предписанием о списании с юридического лица, которое на момент обращения просуществовало только 2 месяца, долга в размере 5,3 млн. руб. И как бы на основании этого предписания Тинькофф банк списал эту сумму с юридического лица в пользу лиц, как бы потерпевших.
Чтобы подтвердить мошеннические действия со стороны сотрудников Тинькофф банка, блогер в посте сообщил о том, что деньги были перечислены на счета физических лиц, карту Райффайзенбанка, который после заявления в полицию уличил потерпевшего друга блогера в недостоверности информации.
Пост в Фейсбуке за несколько часов собрал более 2.5 тысячи репостов и 1, 5 тыс комментариев. Нашлись и те, кто сразу заметил фейковую новость и сообщил о том, что такого не могло быть, так как в Райффайзенбанке существует лимит на снятие денег, уличив автора поста в неправде, так как в его подаче было много неточностей.
В Тинькофф банке было проведено внутреннее расследование, на основании которого было сделано заявление, что служащие банка не осуществляли перевод средств на счета физических лиц со счетов ООО «Пегас».
Действительно, 12 сентября 2019 года на расчётный счёт ООО Пегас поступили 5.5 млн в руб. от сомнительных контрагентов как бы на проведение строительных работ, укладку бордюрного камня, в то же время в учредительных документах компании указано, что она занимается рекламной деятельностью. По этой причине клиент попал под проверку финансового мониторинга Тинькофф банка. Владельцу ООО «Пегас» были направлены дополнительные запросы на подтверждение деятельности, так как компания была заподозрена в отмывании денег, как фирма-однодневка.
Руководство банка намерена предоставить всю необходимую информацию для следования.
От имени руководителя компании «Пегас» велась переписки, телефонные разговоры с менеджерами банка, хотя есть заявление автора поста на Фейсбуке, что переписка велась с другого IP и IMEI, но по словам адвоката Хонгора Мутырова, если все переписки сохранены и зафиксированы, есть подтверждающие факты о несоответствии информации, то генеральный директор ООО «Пегас» может быть привлечен к уголовной ответственности.
